廣汽增資7億兼并中興 設宜昌分公司

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　　廣州汽車集團股份有限公司第三屆董事會第23次會議于2013年8月23日(星期五)以通訊方式召開。本次應參與表決董事14人，實際參加表決董事14人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定，所做決議合法有效。

　　本次會議審議如下議題：

　　1、審議并通過了《關于廣汽中興(宜昌)汽車項目的議案》，同意向全資子公司廣州汽車集團乘用車有限公司增資7億元并通過兼并重組中興汽車宜昌分公司在宜昌市設立廣州汽車集團乘用車有限公司宜昌分公司，同意公司與中興汽車在宜昌共同投資設立合資公司(名稱待定)，開展汽車零部件的采購、生產及集成業務，注冊資金為5億元人民幣，其中，廣汽集團占40%股比，中興汽車占60%股比；授權經理層具體推進上述項目實施。


　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、審議并通過了《關于廣州電裝有限公司廣州工廠異地擴能建設項目的議案》，項目總投資60，977萬元人民幣，資金全部由該企業自有資金解決。

　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　3、審議并通過了《關于為廣州汽車集團乘用車有限公司提供6億元委托貸款議案》，同意向全資子公司廣州汽車集團乘用車有限公司提供6億元的委托貸款，期限一年，年利率為4.22%，并授權經理層具體辦理委托貸款的合同簽署等事宜。

　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　4、審議并通過了《關于2012年度投資企業經營者績效考核實施方案的議案》。

　　表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣州汽車集團股份有限公司董事會

　　2013年8月27日